Institute for Compliance and Quality Management AG
Compliance and quality management training/consulting for financial market due diligence and AML/CTFStaff of financial institutions; financial intermediaries; government bodies and international organizations (e.g., regulators/authorities) needing support on due diligence and AML/CTF; also organizations involved in building AML/CTF structures.
Institute for Compliance and Quality Management AG è una AG svizzera con sede a Zürich, ZH. La sua attività registrata rientra in Altre intermediazioni monetarie n.c.a..
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AI Insight
Sintesi del registro generata dai fatti FUSC.
Organi17Relazioni attive17Relazioni cancellate0Pubblicazioni FUSC23Prima iscrizione25.01.2001Ultima attività26.06.2020ComplianceDue diligenceAMLAnti-money launderingTerrorist financingFinancial intermediariesTraining seminarsConsulting
Informazioni del registro
Rinominata 2×
In precedenza: TvT Compliance AG · (TvT Compliance SA) (TvT Compliance Ltd)
- Swiss UID
- CHE-101.770.851
- Legal Name
- Institute for Compliance and Quality Management AG
- Legal Form
- Limited or corporation
- Incorporated
- 25 Jan 2001
- Share Capital
- CHF 200'000.00
- Canton
- ZH
- Status
- Active
- Country
- Switzerland
Scopo aziendale
Traduzione in corso…
Codici NOGA
(Classificazione settoriale)Altre intermediazioni monetarie n.c.a.
LATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE64Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione641Intermediazione monetaria6419Altre intermediazioni monetarie641919
Salute del settore
Indirizzo registrato
Richard-Wagner-Strasse 6
8002, Zürich, ZH
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Polso del registro
Il polso del registro è una funzione Pro
Amministratori & organi attuali
Dal web
Clienti target
Staff of financial institutions; financial intermediaries; government bodies and international organizations (e.g., regulators/authorities) needing support on due diligence and AML/CTF; also organizations involved in building AML/CTF structures.
