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| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
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| 1 | 13684 | 03.11.2025 | 215 | 06.11.2025 | 1006477791 |
L’offerta di servizi in outsourcing per la gestione dell’onboarding e del KYC (Know Your Customer) per il settore bancario e fiduciario, rispettivamente la gestione dei processi di compliance per la misurazione e prevenzione del rischio di non conformità, il monitoraggio e l’indirizzo strategico delle attività volte a tutelare la reputazione e stabilità di banche e fiduciarie. Il supporto amministrativo quale attività di ricerca, redazione di documenti, gestione di fascicoli e interazione con la clientela per studi legali e legal counsel aziendali (paralegal).
