Dataware Intelligence SA
Financial servicesBanks, financial intermediaries, fiduciaries, regulated entities, public authorities, and private firms under legal obligation for AML/CFT screenings.
Dataware Intelligence SA è una AG svizzera con sede a Lugano, TI. La sua attività registrata rientra in Altre attività dei servizi di informazione.
Dati arricchiti con IA· contrassegna i campi arricchiti con IA
AI Insight
Sintesi del registro generata dai fatti FUSC.
Collaboratori~100Organi9Relazioni attive9Relazioni cancellate0Pubblicazioni FUSC13Prima iscrizione02.05.2005Ultima attività10.02.2026ComplianceAMLDue DiligenceKYCFinancial Crime PreventionData Intelligence
Informazioni del registro
Rinominata 2×
In precedenza: SGR CONSULTING SA · SGR COMPLIANCE SA
- Swiss UID
- CHE-112.339.606
- Legal Name
- Dataware Intelligence SA
- Legal Form
- Limited or Corporation
- Incorporated
- 2 May 2005
- Share Capital
- CHF 100'000.00
- Canton
- TI
- Status
- Active
- Country
- Switzerland
Scopo aziendale
La società è attiva nel campo delle informazioni commerciali, finanziarie e di mercato con particolare riferimento agli adempimenti di compliance, due diligence e know your customer, attraverso la creazione e gestione di data base, nonché la realizzazione di infrastrutture informatiche e programmi informatici, la locazione di sistemi informatici e la licenza di programmi informatici e tutti servizi ad essi correlati quali, ad esempio, consulenza e formazione. Può svolgere ogni attività in relazione con lo scopo sociale o che sia idonea a promuoverlo; può detenere partecipazioni in società.
Codici NOGA
(Classificazione settoriale)Altre attività dei servizi di informazione
KTELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE63Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione639Attività dei portali di ricerca web e altre attività dei servizi di informazione6392Altre attività dei servizi di informazione639200
Salute del settore
Indirizzo registrato
Via al Nido 4
6900, Lugano, TI
Aziende a questo indirizzo
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Polso del registro
Il polso del registro è una funzione Pro
Amministratori & organi attuali
Dal web
Clienti target
Banks, financial intermediaries, fiduciaries, regulated entities, public authorities, and private firms under legal obligation for AML/CFT screenings.
Fonti (7)
Dataware: the natural evolution of SGR Compliance. | Dataware
dataware.link
Terms of use | Dataware
dataware.link
Privacy policy for website users | Dataware
dataware.link
Cambiamenti SGR COMPLIANCE SA, Lugano, nuovo Dataware Intelligence SA
shab.ch
Dataware Intelligence SA – Lugano TI | locaris.ch
locaris.ch
Dataware Intelligence SA – Handelsregister Schweiz | locaris.ch
locaris.ch
Privacy policy for Webinars | Dataware
dataware.link