Institute for Compliance and Quality Management AG
Compliance and quality management training/consulting for financial market due diligence and AML/CTFStaff of financial institutions; financial intermediaries; government bodies and international organizations (e.g., regulators/authorities) needing support on due diligence and AML/CTF; also organizations involved in building AML/CTF structures.
Institute for Compliance and Quality Management AG ist eine Schweizer AG mit Sitz in Zürich, ZH. Die eingetragene Tätigkeit fällt unter Andere monetäre Finanzintermediäre a. n. g..
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AI Insight
Registerbericht, generiert aus SHAB/SOGC-Fakten.
Organe17Aktive Beziehungen17Gelöschte Beziehungen0SHAB-Einträge23Erster Eintrag25.01.2001Letzte Aktivität26.06.2020ComplianceDue diligenceAMLAnti-money launderingTerrorist financingFinancial intermediariesTraining seminarsConsulting
Registerinformationen
2× umbenannt
Früher: TvT Compliance AG · (TvT Compliance SA) (TvT Compliance Ltd)
- Swiss UID
- CHE-101.770.851
- Legal Name
- Institute for Compliance and Quality Management AG
- Legal Form
- Limited or corporation
- Incorporated
- 25 Jan 2001
- Share Capital
- CHF 200'000.00
- Canton
- ZH
- Status
- Active
- Country
- Switzerland
Unternehmenszweck
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit gesetzlichen und standesrechtlichen Sorgfaltspflichten von Finanzintermediären sowie Regierungsstellen, der Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität sowie der Rückführung von deliktisch erworbenen Vermögenswerten; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
NOGA-Codes
(Branchenklassifikation)Andere monetäre Finanzintermediäre a. n. g.
LERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN64Erbringung von Finanzdienstleistungen641Zentralbanken und Kreditinstitute6419Kreditinstitute, ohne Spezialkreditinstitute641919
Branchengesundheit
Eingetragene Adresse
Richard-Wagner-Strasse 6
8002, Zürich, ZH
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Zielkunden
Staff of financial institutions; financial intermediaries; government bodies and international organizations (e.g., regulators/authorities) needing support on due diligence and AML/CTF; also organizations involved in building AML/CTF structures.
