Institute for Compliance and Quality Management AG
Compliance and quality management training/consulting for financial market due diligence and AML/CTFStaff of financial institutions; financial intermediaries; government bodies and international organizations (e.g., regulators/authorities) needing support on due diligence and AML/CTF; also organizations involved in building AML/CTF structures.
Institute for Compliance and Quality Management AG est une AG suisse basée à Zürich, ZH. Son activité enregistrée relève de Autres intermédiations monétaires n.c.a..
Données enrichies par IA· signale les champs enrichis par IA
AI Insight
Synthèse du registre générée à partir des faits FOSC.
Organes17Relations actives17Relations radiées0Publications FOSC23Première inscription25.01.2001Dernière activité26.06.2020ComplianceDue diligenceAMLAnti-money launderingTerrorist financingFinancial intermediariesTraining seminarsConsulting
Informations du registre
Renommée 2×
Anciennement : TvT Compliance AG · (TvT Compliance SA) (TvT Compliance Ltd)
- Swiss UID
- CHE-101.770.851
- Legal Name
- Institute for Compliance and Quality Management AG
- Legal Form
- Limited or corporation
- Incorporated
- 25 Jan 2001
- Share Capital
- CHF 200'000.00
- Canton
- ZH
- Status
- Active
- Country
- Switzerland
But de l’entreprise
Traduction en cours…
Codes NOGA
(Classification sectorielle)Autres intermédiations monétaires n.c.a.
LACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE64Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension641Intermédiation monétaire6419Autre intermédiation monétaire641919
Santé du secteur
Adresse enregistrée
Richard-Wagner-Strasse 6
8002, Zürich, ZH
Entreprises à cette adresse
Enrichir depuis les intégrations
Récupérez les données de vos fournisseurs connectés et fusionnez-les avec le registre.
Pouls du registre
Le pouls du registre est une fonctionnalité Pro
Administrateurs & organes actuels
Depuis le web
Clients cibles
Staff of financial institutions; financial intermediaries; government bodies and international organizations (e.g., regulators/authorities) needing support on due diligence and AML/CTF; also organizations involved in building AML/CTF structures.
